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1 Derecho Financiero Curso Degree Programs

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    London Business Training & Consulting

    Promocionado

    London Business Training & Consulting

    Excelencia en prevención de delitos financieros y antilavado de dinero

    • London, Reino Unido

    Curso

    Tiempo completo

    5 días

    En el campus

    Inglés

    Este curso profundiza en dos áreas complicadas del trabajo ALD y alienta a los participantes a adoptar medidas probadas para su descubrimiento y gestión. Analiza cómo las actividades de lavado de dinero están socavando el comercio nacional e internacional y cuán grave es esta amenaza.

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    Incluso si no son especialistas financieros, la mayoría de los abogados están por lo menos familiarizados con el derecho financiero. Los programas en esta materia a menudo se ocupan de temas complejos, como el marco legislativo de los organismos internacionales y la regulación gubernamental de las instituciones financieras.