Este curso se propone describir y explicar los elementos esenciales del trabajo internacional hacia la erradicación de los delitos financieros relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. Define el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como también identifica los parámetros generales para conocer al cliente, sin importar la industria.

El curso SOS y Monitoreo de Transacciones se estructura en una sesión presencial de media jornada de tres horas de duración. La impartición del Curso incluye una importante actividad pragmática con el análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios alumnos, y sujetos a análisis y discusión plenaria o ejercicio guiado por el profesor.

Este curso profundiza en dos áreas complicadas del trabajo ALD y alienta a los participantes a adoptar medidas probadas para su descubrimiento y gestión. Analiza cómo las actividades de lavado de dinero están socavando el comercio nacional e internacional y cuán grave es esta amenaza.

El Curso Marco Normativo Internacional y Nacional en Materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se estructura en una sesión presencial de media jornada con una duración de tres horas. La impartición del Curso incluye una importante actividad pragmática con el análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios alumnos, y sujetos a análisis y discusión plenaria o ejercicio guiado por el profesor.

El curso KYC Due Diligence and Beneficial Ownership está estructurado como una sesión presencial de media jornada de tres horas de duración. La impartición del Curso incluye una importante actividad pragmática con el análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios alumnos, y sujetos a análisis y discusión plenaria o ejercicio guiado por el profesor.

El curso KYC, Know Your Customer se estructura en torno a una sesión presencial de media jornada de tres horas de duración. La impartición del Curso incluye una importante actividad pragmática con el análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios alumnos, y sujetos a análisis y discusión plenaria o ejercicio guiado por el profesor.