Este curso se propone describir y explicar los elementos esenciales del trabajo internacional hacia la erradicación de los delitos financieros relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. Define el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como también identifica los parámetros generales para conocer al cliente, sin importar la industria.

El Máster Anti-Lavado de Dinero "Diploma Anti-Lavado de Dinero" es ahora reconocido por los expertos como la mejor formación italiana contra el lavado de dinero. El único camino italiano para Certificar oficialmente la Posesión de Habilidades Salientes está destinado a capacitar la importante figura profesional del Gerente AML y el Especialista AML, ahora requerido por todos los Bancos, Compañías de Seguros y todos los demás destinatarios de las obligaciones contra el lavado de dinero. Al finalizar el curso, los egresados obtendrán la Certificación internacional AMLACERT® (Certificación Avanzada Antilavado de Dinero).