Este curso se propone describir y explicar los elementos esenciales del trabajo internacional hacia la erradicación de los delitos financieros relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. Define el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como también identifica los parámetros generales para conocer al cliente, sin importar la industria.

El Máster Anti-Lavado de Dinero "Diploma Anti-Lavado de Dinero" es ahora reconocido por los expertos como la mejor formación italiana contra el lavado de dinero. El único camino italiano para Certificar oficialmente la Posesión de Habilidades Salientes está destinado a capacitar la importante figura profesional del Gerente AML y el Especialista AML, ahora requerido por todos los Bancos, Compañías de Seguros y todos los demás destinatarios de las obligaciones contra el lavado de dinero. Al finalizar el curso, los egresados obtendrán la Certificación internacional AMLACERT® (Certificación Avanzada Antilavado de Dinero).

Este curso es para aquellos que desean calificar como un abogado en Inglaterra y Gales utilizando el camino SQE a la calificación. Está diseñado para licenciados en derecho o aquellos que han completado un curso de conversión de derecho, incluyendo nuestro SQE Law Essentials. El curso le preparará para las evaluaciones centralizadas SQE1 de la SRA, que pondrán a prueba los conocimientos jurídicos funcionales (FLK). Forma parte de nuestra nueva serie de cursos SQE.

Este curso es para aquellos que deseen calificar como abogados en Inglaterra y Gales utilizando el Pathway SQE hacia la calificación. Está diseñado para graduados en derecho o para quienes hayan completado un curso de conversión de leyes, incluido nuestro SQE Law Essentials. El curso lo preparará para las evaluaciones SQE1 centralizadas de la SRA, que evaluarán el conocimiento legal funcional (FLK). Es parte de nuestro nuevo conjunto de cursos SQE.

Este curso es para aquellos que deseen calificar como abogados en Inglaterra y Gales utilizando el Pathway SQE hacia la calificación. Está diseñado para graduados en derecho o para quienes hayan completado un curso de conversión de leyes, incluido nuestro SQE Law Essentials. El curso lo preparará para las evaluaciones SQE1 centralizadas de la SRA, que evaluarán el conocimiento legal funcional (FLK). Es parte de nuestro nuevo conjunto de cursos SQE.

Este curso es para aquellos que deseen calificar como abogados en Inglaterra y Gales utilizando el Pathway SQE hacia la calificación. Está diseñado para graduados en derecho o para quienes hayan completado un curso de conversión de leyes, incluido nuestro SQE Law Essentials. El curso lo preparará para las evaluaciones SQE1 centralizadas de la SRA, que evaluarán el conocimiento legal funcional (FLK). Es parte de nuestro nuevo conjunto de cursos SQE.

Este curso es para aquellos que deseen calificar como abogados en Inglaterra y Gales utilizando el Pathway SQE hacia la calificación. Está diseñado para graduados en derecho o para quienes hayan completado un curso de conversión de leyes, incluido nuestro SQE Law Essentials. El curso lo preparará para las evaluaciones SQE1 centralizadas de la SRA, que evaluarán el conocimiento legal funcional (FLK). Es parte de nuestro nuevo conjunto de cursos SQE.

Este curso es para aquellos que deseen calificar como abogados en Inglaterra y Gales utilizando el Pathway SQE hacia la calificación. Está diseñado para graduados en derecho o para quienes hayan completado un curso de conversión de leyes, incluido nuestro SQE Law Essentials. El curso lo preparará para las evaluaciones SQE1 centralizadas de la SRA, que evaluarán el conocimiento legal funcional (FLK). Es parte de nuestro nuevo conjunto de cursos SQE.