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Curso de formación contra el blanqueo de capitales y de verificación de la clientela

El blanqueo de capitales es la ocultación ilegal del origen del dinero obtenido mediante actividades delictivas como el tráfico de drogas, la corrupción, la malversación o el juego, transformándolo en una fuente legítima. Este curso gratuito en línea le enseña los posibles peligros y motivos del blanqueo de capitales, así como los diversos métodos utilizados para mitigarlo y verificar la identidad de los clientes.

Para empezar, le presentaremos la terminología importante relacionada con los delitos de identidad como el blanqueo de capitales. Descubrirá los motivos que se esconden tras un delito de este tipo y los riesgos y peligros potenciales que entraña. Se explicará una técnica conocida como "Conozca a su cliente" que controla el riesgo de blanqueo de capitales. Comprenderá las principales diferencias y aplicaciones del proceso de lucha contra el blanqueo de capitales y Conozca a su cliente y descubrirá los requisitos de Conozca a su cliente para los bancos, los servicios financieros y otras organizaciones del Reino Unido.

El proceso de verificación no es un hecho aislado. Se destacará la importancia de la supervisión continua, la actualización de los datos de los clientes y procesos cruciales como la diligencia debida con respecto al cliente. Por último, conocerá diversas leyes y normativas relativas al blanqueo de capitales en el Reino Unido y varios métodos implícitos para verificar la identidad de los clientes. Este curso es adecuado para profesionales de la contabilidad y otras personas que deseen aprender a protegerse de las actividades fraudulentas. Inscríbase ahora

Certificados Alison

Todos los cursos de Alison son gratuitos. Para completar con éxito este curso de diploma y convertirse en un graduado de Alison, es necesario alcanzar el 80% o más en cada evaluación del curso. Una vez que haya completado este curso de diploma, usted tiene la opción de adquirir un diploma oficial, que es una gran manera de compartir su logro con el mundo.

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Alison ofrece 3 tipos de Diplomas para los cursos de Diploma completados:

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