Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo
Madrid, España
Máster
DURACIÓN
12 meses
IDIOMAS
Español
PASO
Tiempo parcial
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
TASAS DE MATRÍCULA
FORMATO DE ESTUDIO
La educación a distancia
El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.
Esta maestría en Compliance online aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones. El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la nueva norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, así como en la norma española de compliance penal: UNE 37301. Además, esta formación en compliance ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos, las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del compliance.
El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización de calidad para responder a la alta demanda de profesionales con conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de este máster de Compliance también permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due diligence.
Los conocimientos transmitidos por el Máster en Compliance permiten adquirir posiciones destacadas dentro de las empresas y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.
Esta formación está dirigida especialmente a alumnos que cuentan con una base de conocimiento relacionada con el tema a abordar, de este modo sacará mayor provecho del Máster Iberoamericano en Corporate Compliance. Aun así, si actualmente trabajas en otro sector y deseas pivotar para obtener mayores oportunidades laborales, ponte en contacto con nosotros y te asesoramos.
De forma más precisa, este programa formativo sobre compliance y prevención de delitos está especialmente dirigido a:
- Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
- Expertos en derecho penal que quieran ampliar su rango de conocimiento en el ámbito del compliance.
- Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Solicita más información sobre nuestro Máster en Compliance online, tanto si estás en España, como México, Colombia, o cualquier país de habla hispana. Nuestro equipo resolverá cualquier duda que tengas y te asesorará de forma personalizada para que tomes el mejor rumbo en tu carrera profesional.
Becas Talento Senior
- Diseñadas para profesionales con vocación de asumir cargos directivos.
- Dirigidas a personas con fecha de nacimiento anterior a 1989.
- Es necesario acreditar 5 años de experiencia laboral en tu sector.
Becas Excelencia
- Son becas para maestrías online dirigidas a profesionales con un expediente académico y laboral orientado a la excelencia.
- Debe acreditarse un título universitario y una experiencia laboral de más de 5 años.
Becas País
- Este programa de becas para maestrías está destinado a fomentar el talento en países y sectores donde existe un claro déficit de profesionales con alta cualificación.
- Los aspirantes han de cumplir los criterios de disponibilidad marcados por el comité académico.
Becas Impulse
- El objetivo de estas becas de maestría virtual es impulsar la carrera de profesionales que buscan una mejora salarial o encontrar empleos de mayor responsabilidad.
- Se conceden solo a titulados universitarios con más de 3 años de experiencia.
Becas Emerging Leaders
- Diseñadas para perfiles seniors que tengan potencial para liderar y marcar la diferencia en sectores de alto impacto como Sostenibilidad, Energías Renovables, Compliance, Gestión de Riegos o Project Management.
- El Comité valorará la orientación a la excelencia académica y laboral de los candidatos.
Becas Avanza
- Diseñadas para formar líderes responsables y competentes que puedan generar un impacto positivo en sus entornos, innovando, mejorando y liderando un mundo empresarial en constante cambio.
- Dirigida sólo a profesionales que dispongan de un título universitario.
- Es necesario demostrar ante el comité académico que sin apoyo financiero, sería difícil o imposible matricularse en el programa deseado.
Curso de inglés directivo
El curso de inglés está constituido por un solo nivel, sobre el que se trabajará a lo largo de la duración del curso. Dicho nivel será obtenido mediante una prueba de conocimientos.
Curso de identidad digital
Potenciará tu mentalidad innovadora, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades de negocio e impulsar tanto tu imagen como la de tu compañía en el nuevo entorno digital.
Curso de habilidades directivas
Impartido por profesores que cuentan con años de experiencia para ayudar a todos los alumnos a dar un paso más en sus carreras y llegar a lo más alto.
Curso de auditor líder ISO
Al finalizar tu programa podrás acceder a un curso de un mes para certificarte como Auditor Líder de normas ISO, obteniendo una triple certificación con validez internacional, avalada por la casa certificadora Intercert. Certifícate en ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 o ISO 14001.
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso práctico.
Curso 4. Sistema de gestión de compliance
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno
- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional
- Concepto de Frude.
- Concepto de Blanqueo.
- Delitos financieros y la Revolución Tecnológica.
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Diligence y conflicto de interés
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de Denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
Trabajo fin de máster
Al finalizar la Maestría en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:
- Aplicar procedimientos internos de Due Diligence para ayudar a las empresas a prevenir riesgos legales.
- Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301, norma de dominio obligatorio para todo compliance officer.
- Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001. Habilidad de gran valor para las empresas.
- Dominar las normativas internacionales de compliance financiero para desenvolverse con soltura en el sector y mejorar tu posición laboral.
- Aplicar procesos de ética y gobierno corporativo en grandes organizaciones, alcanzando con ello puestos de alta remuneración.
Como ves, nuestro posgrado en Compliance online está diseñado para dar respuesta a las necesidades empresariales actuales, preparando a los alumnos de manera global y con una visión integral de lo que implica el cumplimiento normativo en las organizaciones.
Este Máster en Compliance Officer online te abrirá las puertas de un sector altamente demandado. Si aspiras a ocupar alguno de los siguientes cargos de alta remuneración, inicia ya tu proceso de admisión y matrícula:
- Compliance Officer Internacional.
- Responsable de cumplimiento normativo compliance.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Compliance y Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.