European School of Banking Management

Socio italiano de ACAMS

La European School of Banking Management se fundó hace 28 años. En un cuarto de siglo, ha graduado a miles de estudiantes y cuenta entre sus clientes con los grupos más importantes de los sectores bancario, asegurador y del juego.
Su división, la Escuela Italiana de Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento, se ha convertido en un referente para los especialistas del sector. El Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales/CFT está homologado a nivel europeo y es reconocido por expertos como la mejor formación italiana e internacional en este campo.

La Escuela capacita a gerentes y especialistas anti lavado de dinero y emite la certificación de competencias adquiridas en cumplimiento de las directivas de la UE, en el área AML, también capacita y certifica especialistas en KYC, Compliance y CFT.Scuola Italiana Anti-Money Laundering and Compliance ha sido elegida como el único socio italiano por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), la mayor organización internacional dedicada a mejorar el conocimiento y la experiencia de los profesionales que identifican y previenen los delitos financieros.