Vrije University - Summer graduate programs
Curso de verano de introducción al derecho internacional contra el blanqueo de capitales y su cumplimiento
Amsterdam, Países Bajos
Curso de verano
DURACIÓN
1 semana
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
01 May 2026
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
20 Jul 2026
TASAS DE MATRÍCULA
EUR 1200 *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* estudiantes de la universidad
Este curso está dirigido a estudiantes de derecho y profesionales del derecho y ofrece una comprensión integral del cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero (AML). El plan de estudios cubre principios legales y aplicaciones prácticas, examina el ALD desde perspectivas regionales e internacionales e integra puntos de vista de sistemas legales nacionales progresistas. Más allá de los fundamentos teóricos, el curso proporciona consejos prácticos para garantizar una sólida comprensión de este complejo tema. Los participantes están equipados para cumplir con las obligaciones profesionales relacionadas con el cumplimiento.
- Nivel del curso: Maestría / Avanzado / Doctorado / Principiante
- Créditos: 2 ECTS
- Horas de contacto: 25
- Idioma: inglés
- Tasa de matrícula: 525 € - 995 €
Este curso está diseñado para profesionales del cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (PBC), y se centra tanto en profesionales del derecho y estudiantes como en proveedores de servicios y organismos reguladores. El curso tiene un nivel avanzado de grado.
Los participantes clave incluyen:
- Abogados, asesores legales y responsables de cumplimiento normativo involucrados en prácticas de AML (Anti-Lavado de Dinero).
- Personas que se preparan para carreras en derecho, especialmente aquellas con interés en delitos financieros o cumplimiento normativo.
- Empresas que ofrecen servicios de apoyo a profesionales del derecho o que participan en transacciones financieras.
- Autoridades responsables de supervisar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en sectores específicos, incluidos organismos gubernamentales y agencias de supervisión.
Nota: Si bien es ventajoso tener conocimientos previos en áreas como derecho internacional, derecho penal, derecho constitucional y derecho civil, no es obligatorio.
Al final de este curso, los estudiantes podrán:
- Analizar la estructura y los principios clave del derecho internacional contra el blanqueo de capitales.
- Identificar las principales organizaciones y tratados internacionales que dan forma a los marcos globales de lucha contra el blanqueo de capitales.
- Diferenciar entre las diversas fuentes de fundamento jurídico para el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales, incluidas la legislación nacional, los acuerdos internacionales y las directrices regulatorias, y evaluar la interacción entre las normas internacionales y su aplicación nacional.
- Explique las responsabilidades críticas de los profesionales del derecho en el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.
- Analizar las consideraciones éticas para los profesionales del derecho que apoyan los esfuerzos de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
- Identificar y evaluar los principales métodos para lograr el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales dentro de las organizaciones.
- Desarrollar una comprensión de la evolución futura del cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML), incluidas las tendencias emergentes, los cambios normativos y el impacto de los avances tecnológicos en las prácticas de AML.
Modalidades de enseñanza (currículo de armónica)
La formación se impartirá mediante seminarios (5 seminarios de 3 horas), grupos de trabajo (4 grupos de trabajo de 2 horas) y visitas de estudio (La Haya: Corte Internacional de Justicia y Corte Penal Internacional). La evaluación del curso se realizará mediante simulaciones en las que los estudiantes colaborarán en grupos para analizar un caso práctico y, posteriormente, presentarán sus conclusiones el cuarto día.
Formas de evaluación (calendario del curso)
Ejercicio de discusión y tarea escrita.