Vrije University - Summer graduate programs
Curso de verano de introducción al derecho internacional contra el blanqueo de capitales y su cumplimientoOnline Netherlands
DURACIÓN
2 semanas
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
Solicitar fecha límite de solicitud
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
20 Jul 2025
TASAS DE MATRÍCULA
EUR 1035 / per course *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* estudiantes de la universidad
Introducción
Este curso está dirigido a estudiantes de derecho y profesionales del derecho y ofrece una comprensión integral del cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero (AML). El plan de estudios cubre principios legales y aplicaciones prácticas, examina el ALD desde perspectivas regionales e internacionales e integra puntos de vista de sistemas legales nacionales progresistas. Más allá de los fundamentos teóricos, el curso proporciona consejos prácticos para garantizar una sólida comprensión de este complejo tema. Los participantes están equipados para cumplir con las obligaciones profesionales relacionadas con el cumplimiento.
- Nivel del curso: Maestría / Avanzado / Doctorado / Principiante
- Créditos: 2 ECTS
- Horas de contacto: 25
- Idioma: inglés
- Tasa de matrícula: 525 € - 995 €
Admisiones
Becas y Financiamiento
Beca de igualdad de acceso
Procedimiento de solicitud
La solicitud para la Beca de Igualdad de Acceso se abrirá en febrero
Qué bueno que estás interesado en solicitar la beca Equal Access. Puedes solicitarla entre el 12 de febrero y el 1 de abril. Ten en cuenta que solo es posible seleccionar un curso.
Los resultados de la selección de becas se anunciarán en mayo. Dado que tenemos un número limitado de becas disponibles para un gran número de solicitantes, te sugerimos que, si es posible, completes el pago en el momento de la solicitud de ingreso al curso para garantizar tu lugar en el curso. Sin embargo, si no puedes venir sin la beca, puedes esperar hasta el anuncio. Si deseas venir, independientemente de si te conceden la beca, lo mejor es que reserves tu lugar en el curso completando el pago a través de nuestro formulario de solicitud habitual. Si te conceden la beca, te reembolsarán los gastos de matrícula y alojamiento.
Fecha límite para presentar su solicitud de Beca de Igualdad de Acceso: 31 de marzo (23:59 CET).
Requisitos
Cuando presente su solicitud a través del formulario de solicitud de beca de acceso igualitario, se le solicitará que cargue los siguientes documentos:
- Curriculum Vitae/Résumé (CV) indicando su formación académica.
- Carta de referencia profesional que incluya:
- Su experiencia trabajando con usted (ya sea en un entorno académico, profesional o voluntario)
- Su motivación para recomendarte para la beca.
- Información de contacto completa
- Al completar el formulario de beca, le haremos las siguientes preguntas*:
- ¿Por qué estás interesado en unirte a la VU Amsterdam Summer School?
- ¿Cuál es tu motivación para seleccionar este curso?
- ¿Cómo utilizará la información que aprenda para generar un impacto positivo en el futuro, tanto para usted como para su comunidad?
- ¿Por qué mereces esta beca?
- Su experiencia trabajando con usted (ya sea en un entorno académico, profesional o voluntario)
- Su motivación para recomendarte para la beca.
- Información de contacto completa
- Al completar el formulario de beca, le haremos las siguientes preguntas*:
- ¿Por qué estás interesado en unirte a la VU Amsterdam Summer School?
- ¿Cuál es tu motivación para seleccionar este curso?
- ¿Cómo utilizará la información que aprenda para generar un impacto positivo en el futuro, tanto para usted como para su comunidad?
- ¿Por qué mereces esta beca?
Por favor, limítese a un máximo de 150 palabras por pregunta.
Beca de viaje ecológico
En la Escuela de Verano de VU Ámsterdam, también estamos comprometidos con los objetivos de sostenibilidad de la VU y buscamos reducir el impacto ambiental de la movilidad, en particular, de los viajes estudiantiles. Por ello, nos complace ofrecer Becas de Viaje Ecológico para fomentar los viajes sostenibles de los estudiantes que asisten a nuestra escuela de verano.
¿Donde puedo aplicar?
Una vez que se haya confirmado que los cursos se realizarán a mediados de mayo o junio, enviaremos un boletín a nuestros participantes con un enlace donde podrán solicitar financiación para viajar en tren o financiación para viajar en autobús.
El plazo de solicitud durará dos semanas y seleccionaremos a los ganadores mediante un sorteo. Encontrará más información sobre las fechas límite en el boletín informativo que enviamos en mayo.
¿Como funciona?
Para recibir la compensación económica, los estudiantes deberán enviar sus billetes de viaje adquiridos por correo electrónico dentro de las dos semanas posteriores a su selección como ganadores de la beca. Una vez vencido el plazo para enviar los billetes, recibirán el reembolso.
Plan de estudios
El plan de estudios integra puntos de vista de sistemas legales nacionales progresistas para un examen detallado. Más allá de los fundamentos teóricos, el curso imparte consejos prácticos para garantizar una sólida comprensión de este complejo tema. Los participantes están equipados para cumplir con las obligaciones profesionales relacionadas con el cumplimiento.
El cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) presenta desafíos importantes tanto para los reguladores como para las entidades informantes. Dado que las leyes ALD abarcan diversas áreas legales y regulatorias, navegarlas puede resultar complicado. Si bien las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD), incluidos los profesionales del derecho, pueden alegar ignorancia de la ley, esa falta de conocimiento no sirve como excusa válida para el incumplimiento de las leyes ALD.
Por lo tanto, este curso integral está diseñado para estudiantes de derecho y profesionales del derecho y ofrece una exploración matizada del complejo panorama ALD. Enfatiza la naturaleza multifacética del cumplimiento ALD, abordando específicamente su impacto en las APNFD, centrándose exclusivamente en los profesionales del derecho. El curso cierra activamente la brecha de conocimiento al enfatizar la importancia de comprender la regulación ALD y brindar una descripción detallada para garantizar el cumplimiento. Establece conexiones entre las regulaciones ALD y la profesión jurídica, delineando los roles potenciales de los profesionales del derecho en escenarios de lavado de dinero y apuntando a dotar a los participantes con conocimientos y conciencia esenciales. Además, el curso refuerza la ética y las responsabilidades profesionales en la lucha contra el lavado de dinero, ofrece información sobre el marco legal actual y aborda los cambios anticipados en el entorno legal y regulatorio para los profesionales del derecho.
El curso incorporará perspectivas internacionales y regionales, impartidas por expertos en la materia de varias regiones que involucrarán a los participantes en sesiones estilo seminario y grupos de trabajo para discutir las leyes pertinentes y los marcos de cumplimiento. Al finalizar el curso, los estudiantes poseerán los conocimientos y las herramientas necesarios para el cumplimiento de las regulaciones ALD, comprendiendo el papel fundamental que desempeña dicho cumplimiento dentro del marco ético más amplio de la profesión jurídica. Además, el curso tiene como objetivo preparar a los estudiantes para una carrera como Oficiales de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero, abordando la escasez actual en esta profesión.
Las excursiones constituyen un componente importante de este curso, ofreciendo una experiencia académica única. Actualmente, ningún tribunal internacional se ocupa exclusivamente de los delitos financieros; sin embargo, una tendencia discernible dentro de los tribunales internacionales indica una tendencia a integrar mandatos explícitos con iniciativas globales que combaten el lavado de dinero. Como parte de este enriquecedor programa, coordinaremos visitas a dos tribunales destacados que han estado a la vanguardia de la incorporación de cuestiones ALD: una sesión matutina en la Corte Penal Internacional, que incluirá una visita a la Oficina del Fiscal, y un debate por la tarde en la Corte Internacional de Justicia centrándose en el caso ALD en curso, Guinea Ecuatorial contra Francia.
Como punto destacado adicional, uno de los instructores del curso lanzará un libro sobre el cumplimiento ALD en la profesión jurídica, mejorando la profundidad académica del curso.
Resultado del programa
Al final de este curso, los estudiantes podrán:
- Comprender la estructura y naturaleza de la ley internacional ALD;
- Distinguir diferentes fuentes de base legal para el cumplimiento ALD;
- Explicar el papel de los profesionales del derecho en el cumplimiento ALD;
- Identificar los principales métodos de cumplimiento ALD; y
- Diseñar programas de cumplimiento ALD