Charles Sturt University

Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo está diseñado para profesionales que desean profundizar en la prevención de delitos financieros. El programa abarca temas clave como el marco regulatorio, la gestión de riesgos y los mecanismos utilizados para detectar y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se hace hincapié en las habilidades prácticas para analizar transacciones financieras, comprender los requisitos de cumplimiento e implementar medidas eficaces dentro de las organizaciones para combatir los delitos financieros. Los estudiantes estudiarán la legislación vigente, las normas internacionales y las mejores prácticas para garantizar que estén preparados para afrontar los retos de este campo.

El curso combina conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas, lo que permite a los estudiantes desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas. Su objetivo es apoyar a quienes trabajan en sectores regulados o planean incorporarse a puestos que requieren una sólida experiencia en la prevención de delitos financieros. A lo largo del programa, se anima a los estudiantes a comprender la importancia de las normas éticas y los marcos legales que sustentan la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este enfoque integral ayuda a preparar a los graduados para contribuir eficazmente a las estrategias de cumplimiento y gestión de riesgos de sus organizaciones en un entorno en constante evolución.