European School of Banking Management

Máster en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Prevención del Blanqueo de Capitales

En el ámbito de las transacciones económicas internacionales, la normativa sobre sanciones internacionales, control de exportaciones, embargos y restricciones comerciales ha adquirido una importancia crucial, tanto a nivel europeo como italiano, afectando significativamente las obligaciones de cumplimiento de empresas, bancos y profesionales. Una mayor diligencia debida y procedimientos adecuados contra el blanqueo de capitales resultan esenciales al tratar con países sujetos a sanciones.

El Máster en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Prevención del Blanqueo de Capitales ofrece una visión general del marco legislativo europeo e italiano en materia de sanciones, embargos y restricciones comerciales. Su objetivo es dotar a los participantes de las herramientas necesarias para identificar y diferenciar los distintos tipos de sanciones y restricciones internacionales, analizando su interacción con la normativa antiblanqueo de capitales, con especial atención a las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea contra la Federación Rusa y Bielorrusia.

Es el único Máster en Europa:

• con una estructura modular que permite a los participantes personalizar sus objetivos de aprendizaje, divididos en niveles de conocimiento desde el Nivel Básico hasta el más avanzado Certificado Avanzado;
• aprobado a nivel europeo;
• emitir la Certificación WSACERT®;
• involucrando a los principales expertos en Sanciones Internacionales;
• que incluye un examen final escrito y oral evaluado por un comité externo, característica que certifica formalmente la adquisición de competencias y hace que el programa sea totalmente conforme con el Reglamento del Banco de Italia del 10 de marzo de 2011;
• ofreciendo inscripción en el Registro de Gerentes Certificados de Sanciones;
• duración 7 meses – 28 módulos;
• impartido por una división especializada de una Escuela de Gestión asociada a ASFOR;
• proporcionado por el socio italiano de ACAMS;
• Integrar el aprendizaje electrónico con las sesiones de aula, permitiendo el seguimiento continuo del progreso del aprendizaje.